中国人民银行庆阳市中心支行行政处罚信息公示表

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定的机关

名称	作出行政处罚决定的日期	备注
1	甘肃宁县农村合作银行	庆银罚决字〔2023〕1号	金融消费者权益保护业务：存在采取不正当方式收集消费者金融信息行为、漏报消费者投诉数据。

国库管理业务：存在零余额账户资金支付清算不及时、零余额账户违规有余额、占压财政存款或资金。

金融统计业务：存在虚报、瞒报金融统计数据违法违规行为。

征信管理业务：存在变更征信系统13个查询用户未向当地人民银行报备。

反洗钱管理业务：存在未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。	处予警告，并处32.16万元罚款	中国人民银行庆阳市中心

支行	2023年3月3日
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王西霞（时任甘肃宁县农村合作银行副行长）	庆银罚决字〔2023〕2号	反洗钱业务未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作	处1.25万元罚款	中国人民银行庆阳市中心

支行	2023年3月3日